Ситуация
Производственная компания, 120 сотрудников, оборот — около 1 млрд руб.
Работают по 223-ФЗ, участвуют в госконтрактах и коммерческих тендерах.
11:45 утра.
В офис заходит группа из 4 сотрудников СК и 2 оперативников. Постановление на выемку документов и оборудования. Цель — проверка связей с подрядчиком, подозреваемым в уклонении от налогов.
На месте — главный бухгалтер, юрист, офис-менеджер. Руководства нет. Адвоката — нет. Колллектив в шоке.
Что произошло бы без подготовки:
Что произошло с подготовкой:
Производственная компания, 120 сотрудников, оборот — около 1 млрд руб.
Работают по 223-ФЗ, участвуют в госконтрактах и коммерческих тендерах.
11:45 утра.
В офис заходит группа из 4 сотрудников СК и 2 оперативников. Постановление на выемку документов и оборудования. Цель — проверка связей с подрядчиком, подозреваемым в уклонении от налогов.
На месте — главный бухгалтер, юрист, офис-менеджер. Руководства нет. Адвоката — нет. Колллектив в шоке.
Что произошло бы без подготовки:
- Выдали всё, что попросили: оригиналы договоров, бухгалтерские данные, доступ к CRM
- Сотрудники давали пояснения без адвоката, «на эмоциях» и в панике
- Сервер с внутренними данными и перепиской изъят целиком
- Бухгалтер «по доброте» отдала флешки с личной записной информацией
- Через сутки — остановка операций, срыв поставок, разрыв контрактов и договоров
Что произошло с подготовкой:
- Сотрудники знали, что можно выдавать, а что — только копии по описи
- В бухгалтерии был внутренний протокол действий на случай выемки
- Адвокат ЦЮС подключился через 15 минут: инструктировал по видео вживую
- Адвокат ЦЮС прибыл на место через час
- Серверы были юридически оформлены на другое лицо, с резервным контуром
- Вся процедура зафиксирована на видео, с описью и копией постановления
- Никаких подписей без адвоката. Никаких «устных пояснений»
- Компания сохранила работоспособность, документы были предоставлены в минимальной объеме
- Угроза — локализована, выемка завершена за 2,5 часа без потерь
- Через месяц — письменный отказ следствия от дальнейших действий- всё под контролем